公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-029



证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券



通化盛吉信生物科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况：



1、会议通知时间和方式：2017年10月16日以书面、电话方式



送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年10月17日上午9:00



在公司会议室以现场方式召开。



3、本次会议应参加董事5名，实际参加并表决的董事5名。



4、会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



1、议案内容



为进一步完善公司治理结构，并适应公司日益增加的业务量需 公告编号：2017-029



求，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。



（1）原章程1.7“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“公



司董事、总经理均可为公司法定代表人。”



（2）原章程 5.2.8（三）“签署董事会重要文件和其他应由公



司法定代表人签署的其他文件；”修改为：“签署董事会重要文件和其他文件；”



（3）原章程5.2.8（四）“行使法定代表人的职权；”删除



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议



（二）提请召开2017年第五次临时股东大会



1、议案内容：



公司提请于2017年11月3日在公司会议室召开2017年第五次



临时股份大会。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票、弃权0票



3、回避表决情况



无回避表决情况



三、备查文件目录



公告编号：2017-029



《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告



通化盛吉信生物科技股份有限公司



董事会



2017年10月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。