思威特:第二届监事会第一次会议决议公告
思威特资讯
2019-03-06 18:44:25
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公告日期:2019-03-06



公告编号:2019-012

证券代码:837454 证券简称:思威特 主办券商:东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月4日

2.会议召开地点:广东思威特智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月4日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出

5.会议主持人:陶泓利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。



监事唐善荣因工作出差原因缺席,未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1.议案内容:



公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生,根据《中华人民



公告编号:2019-012

共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设主席一名,经各监事提名,由陶泓利作为公司第二届监事会主席的候选人,任期三年(自监事会决议作出之日起算),提请全体监事选举。



陶泓利先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



广东思威特智能科技股份有限公司

监事会

2019年3月6日


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