公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-019
证券代码:837450 证券简称:多美股份 主办券商:首创证券
广州多美地毯股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:现场会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-019
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,经综合评估,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 3
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州多美地毯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
广州多美地毯股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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