公告日期:2021-05-14
公告编号:2021-012
证券代码:837450 证券简称:多美股份 主办券商:首创证券
广州多美地毯股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:冯志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容:
公司经营范围由:“地毯、挂毯制造;毛织造加工;麻织造加工;化纤织造加工;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸
公告编号:2021-012
易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);天然植物纤维编织工艺品制造;人造纤维编织工艺品制造。”
变更为:“地毯、挂毯制造;毛织造加工;麻织造加工;化纤织造加工;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);天然植物纤维编织工艺品制造;人造纤维编织工艺品制造;互联网零售、家具、家纺、工艺品。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司经营范围的变更,相应修改公司章程,并进行工商备案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广州多美地毯股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
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