公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-022
证券代码:837446 证券简称:旭京股份 主办券商:中泰证券
上海旭京生物科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园1号楼C座101室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张以靖
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
公告编号:2018-022
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议
上海旭京生物科技股份有限公司
董事会
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