公告日期：2018-04-04

证券代码：837446 证券简称：旭京股份 主办券商：中泰证券



上海旭京生物科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海旭京生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月4日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2018年3月23日以书面形式通知各位董事。董事长张以靖女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案:



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分



配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告>的议案》；



议案内容:《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容：公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（九）审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营所需, 公司拟在目前的经营范围中增



加“宠物食品、宠物用品、家用电器的销售”，具体以工商行政主管部门审核通过为准。并修改章程的相应条款。



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（十）审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》；



议案内容：公司拟于2018年4月25日召开2017年年度股东大



会。



表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。



本议案不涉及关联交易，无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。