公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-030

1 / 4

证券代码： 837446 证券简称：旭京股份 主办券商： 中泰证券

上海旭京生物科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 20 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 20 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日， 股权登记

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规及《公

司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

公告编号： 2017-030

2 / 4

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点： 上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 1 号楼

C 座 101 室

二、 会议审议事项

1、审议《 关于增加公司经营范围的议案》；

2、 审议《 关于公司章程修正案的议案》；

3、 审议《关于确认公司向关联方借款的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份

证（原件及复印件）；

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供

法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份

证（原件及复印件） 。 其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代

表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副

公告编号： 2017-030

3 / 4

(二)登记时间: 2017 年 9 月 20 日 9： 00 至 10： 00

(三)登记地点:

上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 1 号楼 C 座 101 室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 吴慧敏

地址： 上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 1 号楼 C 座

101 室

电话： 021-60391525

传真： 021-60391522

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 上海旭京生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

上海旭京生物科技股份有限公司董事会

本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人

股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件） 。

其他单位股东参照前述要求办理。

5、 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受

理电话登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号： 2017-030

4 / 4

2017 年 9 月 4 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。