公告日期:2017-07-10
证券代码:837446 证券简称:旭京股份 主办券商:中泰证券
上海旭京生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月10日
2.会议召开地点:上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园
1号楼C座101室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张以靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份14,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:
为提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟修改公司章程。具体修订情况详见《上海旭京生物科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2017-014)。
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1、议案内容:
为提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟修订《公司股东大会议事规则》。
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1、议案内容:
为提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟修订《公司董事会议事规则》。
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》
1、议案内容:
为提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟修订《公司对外投资决策制度》。
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
1、议案内容:
为提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟修订《公司关联交易决策制度》。
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<公司利润分配制度>的议案》
1、议案内容:
为加强公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,拟制定《公司利润分……
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