公告日期：2017-04-21

证券代码：837446 证券简称：旭京股份 主办券商：中泰证券



上海旭京生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年 4月 21 日上午 10时



2.会议召开地点：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园1号楼C座101室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张以靖



6.召开情况合法、合规、合章性说明：



会议召集和召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，



合计持有公司股份 14,000,000 股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容：《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：同意股数14,000,000股, 占出席本次股东



大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的100%;反对股数0



股,占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%;弃权股数0股，占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代 表有表决权股份数的0%；



3、回避表决情况：本次审议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



1、议案内容：《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：同意股数14,000,000股,占出席本次股东



大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的100%;反对股数0



股,占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%;弃权股数0股，占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代 表有表决权股份数的0%；



3、回避表决情况：本次审议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：同意股数14,000,000股,占出席本次股东



大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的100%;反对股数0



股,占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%;弃权股数0股，占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%；



3、回避表决情况：本次审议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容：《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：同意股数14,000,000股,占出席本次股东



大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的100%;反对股数0



股,占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%;弃权股数0股，占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%；



3、回避表决情况：本次审议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》。



1.议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



2、议案表决结果：同意股数14,000,000股,占出席本次股东



大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的100%;反对股数0



股,占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%;弃权股数0股，占出席本次股东大会股东(或股东代理人)代表有表决权股份数的0%；



3、回避表决情况：本次审议议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。



1、议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利



润分配，也……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。