公告日期：2016-11-09

公告编号：2016-026



证券代码：837446 证券简称：旭京股份 主办券商：中泰证券



上海旭京生物科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临



时股东大会于 2016年11月9日审议并通过《关于增选严力为公司



第一届董事会董事的议案》、《关于增选蒋昌建为公司第一届董事会董事的议案》：



同意增选严力为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。



同意增选蒋昌建为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。



本次会议召开15日前以书面及公告方式通知全体股东，实际到



会股东7人，持有公司股份14,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长张以靖女士主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数 14,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数的



公告编号：2016-026



100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事严力持有公司股票0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事蒋昌建持有公司股票0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职原因



为提高公司治理水平，根据修改后的《公司章程》，公司董事会增加2个董事会席位，董事人数由5名增加为7名。故增选严力先生、蒋昌建先生担任董事，任期与第一届董事会任期一致。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响;



该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响;



本次任命有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件



《上海旭京生物科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会



决议》



特此公告。



公告编号：2016-026



上海旭京生物科技股份有限公司



董事会



2016年11月9日




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