公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-022
证券代码:837444 证券简称:佳客来 主办券商:东兴证券
福建佳客来食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月2日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张建仙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-020)。
本次股东大会的召集、召开及审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数60,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<福建佳客来食品股份有限公司修改章程>》的议案
公告编号:2018-022
1.议案内容:
《公司章程》第九章第一百五十六条原为:
公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真或本章程规定的其他方式进行。
现修订为:
公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建佳客来食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。
福建佳客来食品股份有限公司
董事会
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