公告日期:2017-08-25
佳客来:第一届董事会第九次会议决议公告
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,以电话沟通和
书面方式送达全体董事。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:福建佳客来食品股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场会议方式
5、会议召集人:董事长张建仙先生
6、会议主持人:董事长张建仙先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、
召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
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