公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-011

证券代码： 837444 证券简称： 佳客来 主办券商： 东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 8 月 22 日，电话通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点： 福建佳客来食品股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 刘和川

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事 3 人, 实际出席监事会会议的监事 3

人。

二、 议案审议情况

审议通过《 关于<福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报

告>的议案》

1.议案内容：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-011

《 福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网

公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要

求，公司监事会对公司《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

……
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