公告日期：2016-07-20

公告编号：2016-006

证券代码：837444 证券简称：佳客来 主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 7 月 16 日，以电话沟通和

书面方式送达全体董事。

2、会议召开时间：2016 年 7 月 20 日

3、会议召开地点：福建佳客来食品股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长张建仙

6、会议主持人：董事长张建仙

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-006

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容

本公司拟设立全资子公司福建佳客来餐饮管理有限公司，注册

地 为 福州市马尾区长安投资区长安路 1 号 ， 注册 资本 为 人民币

10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《对外投资管理制度》，该议案不需提交临时股东大会

审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的

议案》

1.议案内容

由于公司原董事、 副总经理黄廉廉因个人原因辞职，需补选新董

事。 现提请公司于 2016 年 8 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会，

审议补选新董事事项。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：


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