公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-023
证券代码:837443 证券简称:蓝天集团 主办券商:东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 16 日以电话、
书面方式发出
5.会议主持人:董事长崔渊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为连选连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司将于2021年10月15日召开 2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
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