公告日期:2021-01-12
公告编号:2021-007
证券代码:837439 证券简称:壹办公 主办券商:安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过,决定召开深圳市壹办公科 技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 27 日上午 10:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837439 壹办公 2021 年 1 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼,深圳市壹办
公科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
随着公司的发展以及市场的变化,公司为了降低运营成本,提高经营决策 效率,以便更有效的整合公司内部资源,进一步专注于电商平台销售业务的发 展,因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整,决定公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》
为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事 宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜,授权期限自股东大会审议通
公告编号:2021-007
过之日起 12 个月。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
就公司申请终止挂牌事宜,为保护公司异议股东(异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东和已参加本次会但未投赞成票的股东)的合法权益, 公司实际控制人吴平、陶春萍夫妇承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有
的公司股份进行回购。具体内容详见本公司与 2021 年 1 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市壹办公科技股 份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议 股东权益保护措施》的公告(公告编号:2021-005)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账……
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