公告日期:2020-06-22
证券代码:837439 证券简称:壹办公 主办券商:安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴平
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司董事会提议于 2020 年 7 月 12 日召开 2019 年度股东大会,审议有关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于 2020 年度日常性关联方交易预计的议案》议案
1.议案内容:
预计 2020 年度日常性关联方交易。详细内容见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-057)。
2.回避表决情况
关联董事吴平、陶春萍、刘晖需回避表决,本次有表决权的董事不足 3 人,本议案将直接提请股东大……
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