公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-056

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过,决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 12 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象


公告编号：2020-056

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837439 壹办公 2020 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
公司 2019 年度总经理工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司 2019 年度董事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务决算报告。


公告编号：2020-056

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
公司 2020 年度财务预算报告
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于 2020 年度日常性关联方交易预计的议案》

预计 2020 年度日常性关联方交易。详细内容见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。
（八）审议《关于选举公司第一届监事会监事的议案》
因第一届监事会主席朱勇平先生辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名代华兵先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会换届之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本

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