公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-046
证券代码:837439 证券简称:壹办公 主办券商:安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数23,402,698 股,占公司有表决权股份总数的 60.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-046
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订深圳市壹办公科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,402,698 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司选举监事的议案》
1.议案内容:
公司监事吴秋林先生因个人原因,辞去公司第一届监事会监事职务。提名王新鹏先生为第一届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 23,402,698 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于追认变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-046
根据公司经营需要,公司已于 2020 年 03 月 30 日完成了注册地址变更,具
体内容如下:
变更前:深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201,3
楼 301,4 楼 401
变更后:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦四层 4D1
上述注册地址变更事项未经公司董事会、股东大会审议,现提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议,并根据注册地址变更情况修订对应的《公司章程》条款。
2.议案表决结果:
同意股数 23,402,698 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于追认增加经营范围中的许可经营项目并修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司已于 2020 年 03 月 17 日完成了经营范围中的许可
经营……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。