公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-009

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事长吴平先生
5.会议主持人：董事长吴平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2021-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策 效率，以便更有效的整合公司内部资源，进一步专注于电商平台销售业务的发 展，因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相 关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

公告编号：2021-009

议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法 权益，公司实际控制人吴平、陶春萍夫妇承诺由其或其指定的第三方对异议股
东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司与 2021 年 1 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市壹办公 科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 对异议股东权益保护措施》的公告（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经全体出席会议股东签字并加盖公章的《深……
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