公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-023

证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837436 环钻环保 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方环发律师事务所代群、秦屹律师。
（七）会议地点
上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司2019年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司2019度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司董事会编制《2019年度董事会工作报告》，总结2019年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。


公告编号：2020-023

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2019年度财务决算报告》。2019年公司实现营业收入4127.59万元，实现净利润54.63万元。（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据2019年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制了《2020年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

公司2019年度净利润为54.63万元，综合考虑公司经营的资金需求，2019
年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对……
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