公告日期:2020-08-03
公告编号:2020-038
证券代码:837435 证券简称:安博检测 主办券商:开源证券
深圳安博检测股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的 召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数
20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-038
部份高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展规划需要,并为提高决策和经营效率,降低运营成本,经审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0050%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:
同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%;反对
公告编号:2020-038
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0050%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
为充分保护公司可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司董事长、实际控制人朱骥承诺:若有异议股东,公司董事长、实际控制人朱骥将与异议股东进一步洽谈,由公司董事长、实际控制人朱骥承诺由其或由其指定的第三方受让异议股东持有的公司股份,回购价格原则上不低于异议股东获取公司股票时的成本价格,具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准;……
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