公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-029
证券代码:837435 证券简称:安博检测主办券商:开源证券
深圳安博检测股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 07 月 15 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 31 日 9:00-12:00。
公告编号:2020-029
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837435 安博检测 2020 年 7 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
根据现阶段公司发展规划需要,为了更加配合做好公司的管理经营,降低公司运营成本,提高经营决策效率,经过慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》
(1)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
公告编号:2020-029
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一
切事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。详见公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
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