公告日期：2020-03-25

证券代码：837435 证券简称：安博检测主办券商：开源证券



深圳安博检测股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱骥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的 召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共７人，持有表决权的股份总数18,082,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容



该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司关

于拟修订<公司章程>公告》。（公告号：2020-007）

2.议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会出席表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命田俊先生为公司监事的议案》

1.议案内容



该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司监事

任命公告》。（公告号：2020-005）

2.议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会出席表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容





该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司股

东大会议事规则》。(公告号：2020-010)

2.议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会出席表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳安博检测股份有限公司董事会议案规则》

1.议案内容



该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司董

事会议事规则》。(公告号：2010-011)

2.议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会出席表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容



该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司对

外担保管理制度》。(公告号：2020-012)

2.议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总……
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