公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-025
证券代码:837435 证券简称:安博检测 主办券商:开源证券
深圳安博检测股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 6 日以邮件、电话、专人送达
等方式发出
5.会议主持人:董事长朱骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司宁波安博检测有限公司的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于 2019 年 9月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2019-025
披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《深圳安博检测股份有限公司 关于拟注销宁波安博检测有限公司的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳安博检测股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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