公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-023
证券代码:837435 证券简称:安博检测 主办券商:西南证券
深圳安博检测股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:深圳安博检测股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月2日以专人送达、传真、电
话、邮件方式发出
5.会议主持人:朱骥
6.会议列席人员:郭玲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱骥先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由公司2018年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举朱骥先生为公司第二届董事
公告编号:2018-023
会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘朱骥先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘朱骥先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘郭玲女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理朱骥先生提议续聘郭玲女士为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘严秋丽女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘严秋丽女士为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘郭玲女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘郭玲女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳安博检测股份有限公司
董事会
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