公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-036
证券代码：837434 证券简称：洁誉科技 主办券商：华龙证券
洁誉科技（上海）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名董淑昭先生、董淑晖先生、荣侠颖女士、袁宏伟先生、刘祯先生为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长董淑昭先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事董淑昭持有公司股份4,475,000股，占公司股本的74.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事董淑晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣侠颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁宏伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘祯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-036
（三）首次任命董监高人员履历
刘祯，男，1988年11月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于圣约翰大学投资管理专业；2014年8月至2015年3月，就职于RECACAPITAL公司任投资银行部门交易员职位；2015年5月至2016年1月，就职于国泰君安证券股份有限公司上海分公司任客户经理职位，2016年1至今就职于上海浦东科创集团有限公司，任投资三部部门投资经理职位。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定最低人数。本次换届选举不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
（二）《洁誉科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司
董事会

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