公告日期:2021-10-08
公告编号:2021-036
证券代码:837432 证券简称:唐彩股份 主办券商:东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人: 董事长孟召杰
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人 》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 1 日届满,依据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司提名孟召杰、张静媛、孟亚男、周艳、范道侠连任当选为第三届董
公告编号:2021-036
事会候选人,任期三年,自任期届满之日起生效。
上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》(公告编号:2021-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
现提请于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会,具体内容详
见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏唐彩新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
江苏唐彩新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
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