公告日期：2021-05-18

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟召杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,572,370 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：



公司董事长孟召杰代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数 11,572,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数 11,572,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 11,572,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



天衡会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了天衡审字【2021】00074 号标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,572,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,572,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



结……
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