公告日期：2022-05-23

上海邦耀律师事务所

之

上海良时智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

法律意见书

2022 年 5 月 20 日


上海邦耀律师事务所

关于上海良时智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海良时智能科技股份有限公司

上海邦耀律师事务所（以下简称“本所”）接受上海良时智能科技股份有限公司（以下简称“良时智能”或“公司”）委托，就良时智能召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称”《治理规则》“）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海良时智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，出具法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。

为出具本法律意见书，本所律师对良时智能本次股东大会所涉及的文件和材料进行了审查，并获得得到良时智能及其相关人员的如下保证：

1．提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或原件是严格相符的；

2．文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；

3．文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准
确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及

4．一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就良时智能本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果发表法律意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据已发生或存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对良时智能提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，根据公司第三届董事会第三次会议的决议，公司于 2022年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《上海良时智能科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

2.《会议通知》中，载明了本次股东大会会议拟采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员的资格、贵公司联系方式等事项。《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

为配合上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，本次
股东大会现场会议于 2022 年 5 月 20 日 10:00 采用视频会议的形式召
开。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间为：2022 年 5 月 19
日 15:00 至 2022 年 5 月 20 日 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 9 日。经查验，出席
本次股东大会的股东及授权代理人共 9 名，所持具有表决权的股份数为 42580200 股，占公司具有表决权股份总数的 100%。


本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长凌建民先生主持，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所见证律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东……
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