公告日期：2022-05-23

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：光大证券
上海良时智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌建民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,580,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,580,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号:2022-006）及《上海良时智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 42,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决


根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 42,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、 法规和公司
章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 42,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，结合公司战略发展规划及市场的需求状况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 42,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（六）审议通过《2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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