公告日期:2022-03-04
公告编号:2022-004
证券代码:837430 证券简称:良时智能 主办券商:光大证券
上海良时智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌建民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 31,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表
公告编号:2022-004
决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高管人员列席
二、 议案审议情况
(一) 审议否决《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对
股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
公告编号:2022-004
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《上海良时智能科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》
上海良时智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
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