公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-030
证券代码:837430 证券简称:良时智能 主办券商:光大证券
上海良时智能科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过:
选举凌建民先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,432,500 股,占公司股本的 55.03%,不是失信联合惩戒对象。
选举顾鲜花女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年
12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
选举董玉爱女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,042,500 股,占公司股本的 23.58%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-030
选举董玉爱女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,042,500 股,占
公司股本的 23.58%,不是失信联合惩戒对象。
公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通
过:
选举张湘帆女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行 的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理
公告编号:2021-030
要求。
三、 备查文件
(一)《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议》
(二)《上海良时智能科技股份有限公司第三届监事会第一次 会议决议》
上海良时智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
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