公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-029
证券代码:837430 证券简称:良时智能 主办券商:光大证券
上海良时智能科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 17 日电话通知
5. 会议主持人:张湘帆女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2021-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张湘帆女士为上海良时智能科技股份有限
公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定提名张湘帆女士为公司第三届监事会主席。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此次表决不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海良时智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海良时智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 7 日
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