公告日期：2018-11-05

证券代码：837425 证券简称：电通物联 主办券商：东北证券
宁夏电通物联网科技股份有限公司

关于2018年第四次临时股东大会增加临时议案

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、会议通知情况

宁夏电通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058），公司定于2018年11月16日在宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号物联网大厦2楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。股权登记日为2018年11月9日。

二、新增议案情况

2018年11月2日，公司董事会收到股东、董事、董事长、实际控制人张建国以书面形式提交的《关于公司2018年第四次临时股东大会增加临时议案的函》（截止2018年11月2日，张建国直接持有公司股份5,300,000股，占总股本的7.46%，同时其所控制的宁夏电通实业集团有限责任公司持有公司3570万股，持股比例为50.28%，
其所控制的宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司870万股，持股比例为12.26%，因此张建国先生能够通过电通集团和通纬投资间接控制股份公司62.54%的表决权。综上，张建国合计控制公司70%的表决权。）提议在公司2018年第四次临时股东大会中增加以下临时议案：

1、《关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》：

（1）经营范围变更前：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营范围变更后：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)


具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）修订《公司章程》如下：

原第二章经营宗旨和范围第十二条经依法登记，公司的经营范围为：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟修订为：

第二章经营宗旨和范围第十二条经依法登记，公司的经营范围为：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-060）。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、……
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