公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-049

证券代码：837425 证券简称：电通物联 主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川ibi育成中心3号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，邮件5.会议主持人：董事长张建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-049

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《宁夏电通物联网科技股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（http：//www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（http：//www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-049

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十一次会议决议



宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会


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