公告日期:2018-08-01
公告编号:2018-044
证券代码:837425 证券简称:电通物联 主办券商:东北证券
宁夏电通物联网科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月1日
2.会议召开地点:宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号物联网大厦2楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以邮件形式。
5.会议主持人:董事长张建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李雅鸿任本届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
经公司第一届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会批准,李雅鸿、王习伟当选为公司第一届董事会董事,董事会拟提名李雅鸿为公司第一届董
公告编号:2018-044
事会副董事长,任期与本届董事会相同,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。
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董事会
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