公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-042

证券代码：837424 证券简称：金三角主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘响荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,344,810 股，占公司有表决权股份总数的 83.3549%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-042

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余培乐为公司董事会董事的议案》
1、议案内容：

鉴于公司董事刘琼艳女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为完善公司的治理结构，经董事会提名余培乐女士为
公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期期限届满。余培乐女士简历详见 2023 年 12 月 12 日
披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相
关公告（公告名称：金三角电力科技股份有限公司董事、高级管理人员任命
公告，公告编号：2023-038）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 44,344,810 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联
性交易的公告》（公告编号：2023-040）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 8,645,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

公司控股股东温州新三角投资有限公司、公司股东及董事长刘响荣、股东

公告编号：2023-042

郑振斌存在关联关系，回避表决，回避表决股数 35,699,810 股。
（三）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1、议案内容：

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟向公司关联方乐清市高科环保电子有限公司借款金额不超 20,000,000.00元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会……
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