公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-048
证券代码:837424 证券简称:金三角 主办券商:中银证券
金三角电力科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三
楼会议室>
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长刘响荣先生
6. 会议列席人员:本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责
人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联
交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-048
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《金三角电力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长刘响荣、董事郑松强、董事郑锋、董事刘琼艳为关联董事,回避表决4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,拟于 2023 年 1 月 16 日召开金三
角电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《金三角电力科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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