公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-036
证券代码:837424 证券简称:金三角 主办券商:中银证券
金三角电力科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼办公区会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘响荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数45,979,400 股,占公司有表决权股份总数的 86.4275%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司相关管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
公告编号:2022-036
1.议案内容:
具体内容详见2022年6月28日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《金三角电力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,979,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《金三角电力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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