公告日期:2018-11-13
公告编号:2018-029
证券代码:837419 证券简称:金彩虹 主办券商:华创证券
深圳市金彩虹精密制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月13日审议并通过:
选举陈爱化先生为公司董事长,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
任命陈爱化先生为公司总经理,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
任命史月宏女士为公司副总经理,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
任命陈恩辉先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
任命史月宏女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
任命史月宏女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈爱化先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-029
董事长、总经理陈爱化先生持有公司股份3,450,000股,占公司股本的11.5%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈恩辉先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、财务负责人、董事会秘书史月宏女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月13日审议并通过:
选举扶丽女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年11月13日起至2021年11月12日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由扶丽女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后监事会主席人员情况
监事会主席扶丽女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
本届董事长、监事会主席以及高级管理人员均为连任,无首次新任人员。
二、董事长、监事会主席以及高级管理人员换届对公司产生的影响
董事长、监事会主席以及高级管理人员换届对公司生产、经营的影响:
此次董事长、监事会主席以及高级管理人员为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
1、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
深圳市金彩虹精密制造股份有限公司
董事会
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