公告日期:2017-11-15
公告编号:2017-059
证券代码:837419 证券简称:金彩虹 主办券商:华创证券
深圳市金彩虹精密制造股份有限公司
2017年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为深圳市金彩虹精密制造股份有限公司2017年第六次
临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的通知于2017年11月15日以公告形式向
股东发出。本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月1日上午9:30
结束时间:2017年12月1日上午11:30
(五)会议召开方式
公告编号:2017-059
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:深圳市金彩虹精密制造股份有限公司四楼会议室二、会议审议事项
1、审议《关于拟向农商行申请银行授信并由关联方提供担保的议案》;
2、审议《关于对外担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记(授权委托书见附件)。
(二)登记时间: 2017年12月1日上午8:30-9:30
公告编号:2017-059
(三)登记地点:
深圳市金彩虹精密制造股份有限公司四楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:徐海霞 电话:0755-81485001 传真:0755-81485003
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
深圳市金彩虹精密制造股份有限公司
董事会
2017年11月15日
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