公告日期：2017-11-02

公告编号： 2017-056

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证券代码： 837419 证券简称： 金彩虹 主办券商： 华创证券

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事任命公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临

时股东大会于 2017 年 11 月 1 日审议并通过：

任命陈妙玉女士为公司董事，任期同本届董事会剩余期限一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

7 人。 到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由陈爱化先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该陈妙玉董事为股东陈爱化先生之胞妹， 持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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陈妙玉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事

的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合

惩戒对象。

陈妙玉， 女， 32 岁，中国国籍，无境外永久居留权， 大专在读。

2006 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于深圳市金彩虹塑胶有限公司财

务部，历任财务部助理、出纳、会计、部门副经理； 2015 年 10 月至

今，任深圳市金彩虹精密制造股份有限公司财务部副经理、财务部经

理；现任公司董事、财务部经理。

（三）任命/免职的原因

周灵先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。其辞职导

致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，因此根据公司章程相

关规定进行董事补选，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过选

举陈妙玉女士为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

公司原有董事五人， 周灵先生的辞职导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，选举陈妙玉女士为

公司董事会成员。 陈妙玉任职后，公司董事会人数为 5 人，符合《公

司法》及《公司章程》对于董事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事陈妙玉女士的任命符合公司经营管理需要。不会对公司生产

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经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 2017 年第五次临时

股东大会决议》。

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日


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