公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-014
证券代码:837409 证券简称:凯晖科技 主办券商:光大证券
凯晖科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 28 日,书面通
知。
5. 会议主持人:沈寿明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事武勇因出差以通讯方式参与表决。
公告编号:2019-014
董事李瑞因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于原公司董事武勇先生因个人原因辞任董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及公司章程的规定,董事会提名陈越先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满止。
上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-014
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会同意于2019年11月18日(星期一)下午14:30开始,在凯晖科技股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,会期半天。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
(二)《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》
凯晖科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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