公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-016



证券代码：837409 证券简称：凯晖科技 主办券商：光大证券



凯晖科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



凯晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 八次会议于2017年8月30日下午14:00采用现场与通讯表决相结 合的方式召开。会议通知于2017年8月20日以书面形式通知各位 董事。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，会议由董事长沈寿明先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程的规定》。



二、会议表决情况



出席本次会议的全体董事经投票表决，通过了如下决议：



一、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避0票。



三、 备查文件目录



（一）《凯晖科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 （二）《凯晖科技股份有限公司2017年半年度报告》



公告编号：2017-016



特此公告。



凯晖科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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