公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-005

证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司



2018年度利润不分配方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润不分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：



一、利润分配方案



根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第0567号《审计报告》，公司2018年度实现的净利润214,808.04元，截止2018年期末累计未分配利润-4,196,545.93元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。



公司2018年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况





公告编号：2019-005

本次利润分配议案经公司2019年4月22日第二届董事会第二次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过。同时本次利润分配议案经公司2019年4月22日第二届监事会第二次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。



三、其他



在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。本次利润分配议案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。



四、备查文件



（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



（二）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019年4月22日


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