公告日期:2019-04-22
证券代码:837407 证券简称:弗德里希 主办券商:民生证券
弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电话、邮
件、书面方式发出。
5.会议主持人:陈杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务会计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务会计报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润不分配方案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度利润不分配方案的公告》(公告编号2019-005)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018年年度报告的公告》(公告编号2019-006)及《公司2018年年度报告摘要的公告》(公告编号2019-007)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
监事会认为:
(1)公司《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2018年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映2018年度公司的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联监事,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018年度公司控股股东及其他关联方资……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。