公告日期：2019-04-22

证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、邮

件、书面方式发出。

5.会议主持人：聂仕飞

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务会计报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务会计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润不分配方案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润不分配方案的公告》（公告编号2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的公告》（公告编号2019-006）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

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