公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-031
证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券
弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一） 召开情况

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议变更经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定


公告编号：2018-031
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

章程中第十三条 经公司登章程中第十三条 经公司登记机
记机关核准，公司经营范围是：关核准，公司经营范围是：人工人工环境设备、制冷设备、新能环境设备、制冷设备、新能源设源设备的制造、研发、安装、销备的制造、研发、安装、销售、售、维修及技术咨询；农业机械维修及技术咨询；农业机械设备、设备、钢构件的制造、设计、研钢构件的制造、设计、研发、安发、安装、销售及技术咨询；农装、销售及技术咨询；农业技术业技术开发、技术推广、技术转开发、技术推广、技术转让、技让、技术咨询、技术服务；蔬菜、术咨询、技术服务；蔬菜、中草中草药、食用菌、花卉种植（不药、食用菌、花卉种植（不含新含新品选育和种子生产）；园林景品选育和种子生产）；园林景观设观设计，室内外建筑装饰工程、计，室内外建筑装饰工程、防腐防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程、保温工程、建筑幕墙工程工程的设计、施工；机械设备的的设计、施工；机械设备的销售销售与安装；工艺品、建筑材料与安装；工艺品、建筑材料销售；销售。（涉及国家规定实施特别管自营和代理各类货物和技术的进理措施的除外）（依法须经批准的出口。（涉及国家规定实施特别管项目，经相关部门批准后方可开理措施的除外）（依法须经批准的

公告编号：2018-031
展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、对公司的影响

本次修改《公司章程》是为了进一步完善公司治理结构、强化公司管理，对公司生产经营无不利影响。
四、备查文件
《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司
董事会

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