公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券



弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：聂仕飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份19,726,120股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-001



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



修改前



“第十三条 公司注册资本为人民币壹仟壹佰陆拾万叁仟陆佰



元（RMB 11,603,600）。



第十八条 公司股份总数为1160.36万股，均为普通股，每股



面值人民币1元，股本总额1160.36万元，全体发起人的出资情况如



下：



序 股东名称 出资方式 股份数额 股份比例



号 （万股） （%）



FERDLIS 以经确认的审计后的净资



1 INDUSTRIAL 产折股方式出资15.36万 15.36 2%



LIMITED 元



杭州弗德投资管理 以经确认的审计后的净资



2 合伙企业（有限合 产折股方式出资752.64万 1000 98%



伙） 元，以人民币现金方式出



资247.36万元



合计 - 1015.36 100%



”



现修改为



“第十三条 公司注册资本为人民币壹仟玖佰柒拾贰万陆仟壹



佰贰拾元（RMB 19,726,120）。



第十八条 公司各发起人出资情况如下：



序 股东名称 出资方式 股份数额 股份比例



号 （万股） （%）



FERDLIS 以经确认的审计后的净资



1 INDUSTRIAL 产折股方式出资15.36万 15.36 2%



LIMITED 元



公告编号：2018-001



杭州弗德投资管理 以经确认的审计后的净资



2 合伙企业（有限合 产折股方式出资752.64万 1000 98%



伙） ……
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